英国论坛
是这样。。之前可能因为大额现金存的有点多,但只是为了帮ex分担买房子的款。所有存入的大额款项都是转给ex的账户。
昨天barclays突然把我卡里的余额全部转走了,TO RECONCILE Debit COVENTRY OPS 05 ADV。
现在身无分文。。。网上搜了一下可能觉得我有洗钱嫌疑。。昨天听branch的人告诉我给一个叫reportascam的邮箱写清楚资金来源,然后等消息。。。但是至今也没消息。。。
有没有人遇到过相同的事情啊,后来怎么解决的?
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不懂,帮顶
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不懂…但是你的这些现金是哪里来的?国内带来的?= =
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有,你跟我遇到的一模一样,但是你去问会告诉你是系统错误。实际就是调查,我不知道你存了多少。
我当时等了2个多月才返回给我
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你这样很有可能就是被认定洗钱了 虽然不知道你的“大额”是多大
我帮一土豪存钱 存个几十千她也就被关了账户而已 还给她支票让她存到别的银行去 你这个钱直接被冻结了感觉金额真大:cn01:
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遇到过 冻结了两周时间。关键是电话,branch都不能解决。只能等
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大额到底是有多大啊。。。。最近巴克莱找人存了有20k 暂时安全。。。。
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想知道到底是有多大的金额。
之前帮朋友存了15k,安全。
楼主这个不叫大额,可能是巨额吧,直接冻结了。没办法,只能等了
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10千20千肯定没有问题。最少也得40-50千才有可能被查。
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打钱之前 最好跟银行提前联系一下。我之前准备打钱的时候,第一次去问银行,银行说没事 不需要通知他们或者提供资金证明。但是还是不放心,打电话给银行,结果还是跟第一次问的一样。再我几次要求之下,银行答应在我账号上做了记录。现在账号都没问题 正常使用。
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楼上正解,这种事情在做之前要联系银行,口头告诉银行钱的出处,并告诉银行你打算用这个钱在英国干什么,这样账户才不会封,有些时候银行前台懒会糊弄你,他们系统是可以登记备注的,这样系统再发出警报之后,反洗钱部门就能看到他们同事留的纪录,这样就不会出现楼主的问题了,有些银行或者账户有专门的account manager,每次大额存钱之前都要通知她,她会专门给处理一下,就是做这个了。
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老是交代清楚,只能等了
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你这不一定是大额,但一定是比较频繁,这种事情比较常见,branch/电话中心都帮不了,钱被转到一个reserve的户头冻结了,一般的经验是,大概6-8周会突然把钱给你转回来,同时给你一封信,告诉你28天或多久之内你的账户会被关掉,就这样,一般钱都会拿回来
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存钱在他银行还不欢迎?