英国论坛
曾经解决啦～～～～撒花
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你做代购的吧？国际客户整两万，是多少个产品，分多长期出货，没有圆角分零? 为何不是预支，不刷卡? 汇款理由是游览? 你的进货发票开给你的公司? 怎么证实这些产品都报关出口给了同一个客户?
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触发银行审查洗钱机制了。 估量都开不了商业账号了。
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你这是高级代购小白吗？ 收人民币 欠亨过灰色渠道，居然还冠冕堂皇的电汇过去，，，，并且你用的 甚么银行HSBC？
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估計你的名字已經上銀行的黑名單了，以後開戶口都會有麻煩
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你英國收款賬戶是business account嗎？ 英國英國收款銀行是哪一間啊？HSBC, Barclay？
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還有， 你一次寄2萬鎊的貨物去中國，國內收件人必然不是公家， 因為公家貨物一箱就至多1000元，超過這個數目就必然要商業報關， 所以你說的 主人公家戶口轉賬 絕對有問題
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你解释着么多没用啊，银行看来就是中国随意集体汇款2万英镑到你账户上，典型的跨国洗钱。 你给银行提供啥发票也没用。 你注册公司账户的时分，你和银行说是进出口甚么产品了吗？
好比我卖汽配，汽配厂给我发票，我发货去中国，拿到waybill 这些英国海关都有发票记载。收货人是中国外贸公司。 银行结汇汇款到英国公司账户，发票差价集体账户汇款过去，银行历来没问过。 你看你，整整2万汇款，不是洗钱是啥？