英国华人论坛 莫名奇妙有人给我打了1480镑怎么办？算洗钱还是

英国论坛

我先道歉，说莫名奇妙确实有点哗众取宠。但这钱是真事。我在英国伦敦。

几天前，有一个叫 Gorman Trading Limited 的公司 （网站是gormanltd.com),在linkedin 上说他们要在英国几个大城市开展业务， 需要招聘客户经理。 也就是23K-40K年薪的平均水平。我就答应了，用邮件发了CV, 护照复印，水费单。然后他们通知我参加培训课程。课程10天，每天两小时，每天38镑。结束后就正式上班了。

当天晚上我就很担心， 因为我在申请表中给了我的银行cort code和 account number,还有过期时间。 加上我的CV,可能他们还知道我挺多事的。于是我打电话去银行， 问问这些资料他们是否可以从我账户提钱 （虽然我这个账户也就200镑的日常开销而已）。他们的回答说这些资料他们只可以打钱给你， 不能从你账户里拿钱。 如果真的有人乱扣钱， 你也可以第一时间叫我们帮你追回，前提是你这段时间要多看看账户。

我还等着通知去培训， 结果电话一来就通知培训已经开始了。他们给我打了1480镑，叫我留下60镑，除了38镑工资还是交通和手续费（听起来好有良心啊），叫我把1420镑的现金通过西联寄给他们。我看了真的有钱，就吓到了。我还没有面试呢， 就有1480镑？家里警察局近，我就直接跑警察局。 警察蜀黍（爷爷）说，很多钱都是账面上的， 过几天就消失了，还说这绝对有问题， 谁不认识就给你钱？（这还用你说， 要不我来干什么？） 我问他怎么办。 他说，第一你不要给他寄钱，钱会消失的，第二你问问银行这钱是否是真的 （如果是真的，我留着不给他们，他们上门找我怎么办？）那你再来报警。 （你们要查一查吗？）这个我们管不了。 然后就给了一个fraud的report 网站，也是警察办的。

我就回家先给银行打了一个电话，他们说这个钱是真的，已经在我账户里了， 而且转账结束后，也没有办法把钱拿回去。一句话，这钱是我的了，只有我才能动。我又去了警察局，既然钱是真的，我也不能留着吧， 否则不是变成我诈骗了？另一个蜀黍接待了我， 说你的情况我刚刚听到了，叫你别管这个人就好了，你不听，我们也没办法。 而且就算出了任何事，也是民事责任，你可以找律师，和我们无关（怪不得网站各种诈骗怎么猖狂）。当然， 你可以联系一下刚刚给你的那个fraud report 网站，也许他们有兴趣。

我回家就先上网举报fraud,发现网络表格不符合我的实际情况， 我就直接打电话。 过了15分钟， 一个小哥耐心的听了我的事说，我这个不是fraud, 叫我去当地警察局。 （好吧， 我又变成皮球被踢回去了，狗粮不要乱黑中国了好吗， 全世界都一样）

之前联系我的是HR的一个女生，用的是邮件。 之后是所谓的Training manager 用的英国电话， 自称在earling. 她说今天太晚了，银行关门了， 明天寄就好了。 我还在想明天怎么寄啊, 我是不想把钱给她，因为这一切都太奇怪，虽然邮件，网站，公司文件都挺正规，可是光说这么不高端的Training ,我已经不想做这份工作了。 可是钱我也不想留着， 他们都有我地址呢， 上门来找麻烦，或者日后对我银行做手脚，我也很麻烦嘛。

你们说我该怎么办？这钱在账户里简直就是烫手的山芋啊。

（更新）
我来说说今天的后续， 另外我不太懂一些朋友的逻辑，我把骗子公司的名字和资料写出来，怎么反而是我在骗人呢，而且我又有什么好处呢？我在一家网站上查到这个公司的网站似乎才建立了4天，可能骗子不是借用别人公司的名义，而是这个公司本身就是假的。

昨天晚上我实在觉得烦，就直接问骗子， 我知道你们的花样了，我也咨询过警察， 我不想受骗， 我也不想惹蛮烦，你老实和说这事怎么解决，就当没发生过。她一下就恼了， 丝毫不介意我提到我报警的事， 说，我们正规公司，我很忙， 大公司好多人等着培训， 你要不想做，我和总公司说就好了。 我看说不通， 我就说你要这样坚持， 那我们明天继续说吧。 其实我的意思是明天再去警察局看看。

一早我就去了警察局， 昨天的警察都不在了， 是另外两位，一位军装， 一位是前台。 他们听了我的故事后，也提出了我几个要求（不说清楚要求，怕又被他们糊弄过去）：
1，我要求备案， 如果我出意外了，起码警察还多少有个线索。
2， 这个电话在伦敦，事情还是进行中， 我希望在这么明显的犯罪意图下，警察就算不抓人，也能帮我找到那个人，记录他们的ID，万一我出事了， 他们可以知道要去找谁。
3，这笔钱我不知道如何处理。
4，如果警察什么都不想做， 能不能我让骗子给我打个电话，让警察和他们说说， 威慑一下，起码让他们以后不会找我麻烦。 （但警察怎么都不肯直接和骗子通话）

在特别是我提到action fraud不受理，而且要求我到当地警局备案之后， 他们才接受了我的备案要求。 然后他们把我的个人资料， 他们的邮件，短信，电话等重要信息都记录report了。 非常详细， 那个军装把我安排到了另外一个房间，花了差不多两个小时，打report. 在他亲自看了我的来往邮件后， 说我确实应该报案， 根据他们的思路， 这个不是诈骗，而是洗钱。

在写备案report 的过程中， 我接了骗子的电话（警察说希望我多问一下她的名字， 地址， 还有更多信息， 但他自己怎么都不肯听电话）， 谎称自己到了西联，叫他帮收账的信息给我（之前他说他们公司很多人， 所以每个收账人的信息只有1个小时有效，必须等我到了西联才能发短信告诉我， 太假了）。骗子把收账人的账户发给我， 寄到乌克兰（这帮人的背景不会是俄罗斯帮的吧， 听说伦敦俄罗斯的黑帮很凶残，全是暴力犯罪，中国黑帮杀人都是给钱俄罗斯佬，叫他们帮做的），然后还有各种细节，就是希望那个人不被查到， 拿护照取走。

最后他给了一份备案的卡， 还有一张受害人care的卡，上面写着紧急情况请打999.（有鬼用）。 我问他我还要做什么， 他说
1， 回去打电话给银行，要求冻结账户，然后把报案号码给银行，告诉他们这是警察要求的。（我回去给银行打了电话，他们记录了备案号码， 然后是否问我要冻结账户， 因为我老婆孩子回国，我只有这张卡， 所以我说能不能冻结这笔钱，不要冻结账户， 她说可以。但是之后我把账户里多余的钱转给了我老婆， 看来他们什么都没有做，还是可以转钱）

2，这份备案他已经写好交到专门负责洗钱的部门和同事了，他们的工资是自己的好几倍， 他们应该做多一点，（阴暗面出来了），而况他自己也做不来， 洗钱太复杂，他负责暴力案件，例如你说的在街上被袭击了。 洗钱部门的同事之后会联系我， 可能电话是匿名的， 叫我记得接电话。

3.他们打电话来别接， 也不要告诉他们你报案了。

之后他们一直打电话给我， 我都不敢接，所谓洗钱的负责警察也还没有打电话给我。 心里还点怕，不怕贼抢，就怕贼惦记着， 不知道什么在外面阴我怎么办？ 有点后悔，与其信警察， 不如直接和他说，我不做了， 钱从哪里来，我就让银行打回哪里去。 但我又想先等到负责洗钱的警察给我打电话了再说。 毕竟他们敢来骗我，这么算了感觉自己还是亏，心里有股气堵着呢。

(更新)
我前天晚上我打了电话给101， 问他们我的案情进展如何。101说他们是接手机保安，我这个案子要打02087334496直接查询 （顺便科普一下， 不紧急的案件打101，紧急的打999），我把报警电话都给你们了， 别再诬陷我是骗子了。 但是要早上9点后才有人。

昨天早上，我打了电话。女警官告诉我，警察还没有处理这个案子。我就装得很有正义感，其实就是在逼他们给我一个答复，说， 你看，警察叫我不和他们联系， 也叫我不要把钱给回他们， 但是你们却不知道什么时候才开始处理这个案件，这样好吗？ 昨天骗子给我打了一天电话，让我每天心神不宁。 要么，你快点查，告诉我你们需要多少时间，你要不查， 我也不怪你们，完全恶口以理解， 警察不是神。 我会和骗子妥协， 按银行的说法，从哪来，退回哪去，然后再和他们说， 我报警了， 叫他们别来烦我。

女警说： 我会去问一下同事， 如果有回音，我再打给你。 我觉得你还是不要告诉他们你报警了，你可以说，你再打骚扰电话来，我就报警。

我说： 你觉得这样行得通吗？这明显表示我在故意黑他们的钱，激怒他们。我会很危险的。

女警竟然理解我说的话， 说：那你等一下，我还是和同事确认后再打电话给你。但是你要知道， 这些人都在国外，我们很难做什么。

我说：他们既然敢骗伦敦的我，说明他们在伦敦有关系， 而且给我打电话的人有伦敦口音（其实我也不知道是不是伦敦口音，只是她们英语都挺溜）， 虽然伦敦的座机手机电话都可以造假。

女警说：你确定吗？ 这个资料很重要，（听语气似乎要行动的样子）回头联系你

结果一天都没有消息…

晚上，我看到网友的支持，有了一点勇气，决定去看看邮件。他们给我发了不少邮件，最后一个邮件是说他们会报警，还会罚你钱 （不要脸）。 我气不过， 但又对警察有点心凉， 就写了一封邮件去逗他们。首先我告诉他们，我已经拆穿了他们的骗局， 还把网友给的网站，他们座机电话是传接的等等。然后我说，我不想要这笔钱，但是你有我的ID，就算我把钱退给你，也不公平。我怎么知道你不会用我的个人资料做坏事呢？ 你要觉得你自己是正规公司， 请把伦敦的公司地址告诉我， 还有电话。 或者我们出来见一面，我要知道你们是谁，这样才公平。而且必须是明天， 如果明天早上10点，你们不答复，我就当拒绝了，我会直接把钱交给警方，备案， 你会有一个犯罪号码， 你可以理直气壮的去找警察拿钱。

其实我也是故意刁难他们， 他们没有办法给我真实的公司地址， 更加不可能答应见面。 我这么做有几个想法： 1， 漫天要价，提一些他们做不到的事， 日后谈判他们会更容易妥协 2， 因为网友说他们在国外， 但是我还是蛮怕被报复的，所以想试探他们是否在伦敦有人。 （如果有人问他们真出来见面怎么办？ 当然主动权在我手上， 约个安全人多的地点，拉上警察啊。警察不去呢？ 那么就反悔不去，退他们钱好了）

之后的事等我给警察打个电话再更新吧。我更新了几个短信的截图， 因为邮件垃圾内容太多，也不好贴出来。 可能有人又要说我钓鱼了。 我的正义感不会用在坏人身上， 我不是会对恐怖分子说，我会宽恕你的人（西方人脑子都坏掉了）如果有人要作弄他们，这个我没有任何想法。 我只是把事情原原本本的都讲出来， 我不是广电局， 我不负责英国和谐工作，如果警察真的没有用， 那请你骂警察。

何况深想一层，就知道联系骗子不可能， 而且他们没有你的详细资料是不会信你的。 另外， 如果你换个角度来说， 骗子是为了骗钱，不是为了追债，否则直接打劫就好了， 何必要弄这么麻烦呢？这些资料都已经报警了， 如果你不放心，也可以直接去警察局再报告一次。

(更新）
我早上给警察 又打了一次电话， 说了同样的事。 警察说这个案件也没有进一步进展， 根据他的经验，他们要3-4天才会联系我，因为他们每天收到的相同案件太多了 （可是我的案件不同， 罪犯还在联系我，钱我也还拿着） 没关系，这钱是他们从别人户头里偷来了， 不是他们的钱， 他们也没有功夫管你， 你这里失败后，他们会马上换一个人 （可是我不想让他们觉得我个人偷了他们的钱，因为这和我告诉他们这钱已经被警察局收了效果是不一样的） 你可以说你账户已经被冻结，警察在调查中。 （那不是等于告诉他们，我已经报警了吗？我是不是要给他犯罪号码，让他们相信我没吞她们的钱）不，不一样， 你只要说这么多， 他们不信叫他们打电话给警察， 但我相信他们不会。 （那钱怎么办？ ）你最好报失换一个卡号，日后同事联系你的时候也会把钱要回去的。因为正如刚刚说的， 这是别人的钱， 如果你的钱被偷了， 警察会帮你把钱拿回来。

好吧，虽然不是专业人士的回答， 但还是挺可信的。 另一方面， 骗子没有给我回邮件。我给他们发了一封邮件，按照刚刚那个女警的话说了一遍。其实从昨天下午开始他们就没有再打电话或者用任何方式打给我了。今天也没有， 希望他们跑了吧。我不敢他们电话， 怕本来他们知难而退，却因为和我通了话反而不甘心。 其实很多吵架都是这样， 人说一句， 你不理， 别人也就一时犯傻，过就过了。但你一反驳，反而对方就不依不饶了。

之后我可能会有一段时间不更新了，因为一直到专门负责洗钱的警察打电话给我，我才有更新的内容， 我也会最终告诉大家这笔钱的下落。如果大家看到以后有新闻说北伦敦四区有华人出了事，希望能把这事联系公布一下，不让警察打马虎眼。

（更新）
我临时再更新一张我的备案记录，总有人污蔑我欺骗大家。说的自己好像很聪明，看透一切，其实完全没有逻辑。 再说一切都是自己假想， 试试就知道行不通。我还是那句话， 发生了什么我就写什么， 我已经把真实的情况让大家知道， 我觉得这是让大家避免同样情况的最好方法。至于有人看了警匪没有看到恶人最终被制裁，而是看到人还是死了， 犯人还是逍遥了几天没被抓住，那我真的管不了这些人了。

其实我是不想告诉大家的，毕竟这个网上除了好人，蠢人， 还有坏人。 谁知道有没有哪个苹果网友就是做洗钱的呢？所以才看不顺我这么详细的把他们赚钱的家底曝光。 而且说不定也有人会给警察恶作剧， 耽误他们办案。 但是我想想，警察自己都爱理不理了， 我公布出来， 也希望我有什么事，大家还有迹可循，帮我讨个公道，揭露警察办事不力，骗子猖狂至极。

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晕死。都跟警察报案了。还怕屁啊。给你汇钱的人都不急 你只要留好证据证明这个钱不是骗来的 就不要担心了。 还怕的话。lz 把钱转我这里吧。有事我替你担着。

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晕死。都跟警察报案了。还怕屁啊。给你汇钱的人都不急 你只要留好证据证明这个钱不是骗来的 就不要担心了。 还怕的话。lz 把钱转我这里吧。有事我替你担着。

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我怎么都没有碰到这好事。

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这么多钱不算小钱了， 坐看高手正解

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keep the money

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这种先打钱进户口然后要你提钱汇给他们的都是用假的支票过账的。洗钱活动的一种，楼主别提钱出来，不要离他们过几周钱就会消失的
这是骗人家户口洗钱的伎俩，把他们拉黑别听他们的电话和回复他们的电邮。还有申请一个credit report monitoring services (experian)

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怎么以前看的案例这全是骗子呀？你问银行他们说这钱是真的？真的的意思就是你现在能马上取出现金来？！

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是不是軟广啊？？？我太恶毒疗。。。。

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明显是骗子

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这个钱他们能拿走的 你放一个月在说

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只要看到西联，就是骗子
没有例外

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这个非常危险，楼主赶紧打给我，私信我，给你账户

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too good to be true
网上搜一搜Employment scams的有关信息
还是去银行柜台再问一下工作人员
你个人的资料信息要多加小心

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洗钱的吧？跟银行备案就好了

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快点把钱转走，把你现在的银行账户注销，搬家。。。

好了，这笔钱就是你的了。。。

谁说英国不会天上掉馅饼，你看，这不就掉了吗。。。

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最初就不符合程序，应聘时只提供CV， 到了有i面试的机会时才能给护照资料， offer拿到了上班了才给银行资料的，你怎么一开始就都提供了

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。。。。。。。

多少年前的招了怎么现在还在用。。。。

LZ你再多等几天你看看钱还在不在你的账户，你在回来更新。。。

这个招少说也有5-6年了，记得还是老版苹果的时候，有留学生就上当受骗过。。。

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